Consultoría de compliance
¿Qué pasaría si mañana ocurre algo serio? No es una pregunta hipotética. Es una prueba para tu sistema de cumplimiento.
Hace unos años, un CEO nos dijo:
“Tenemos políticas, tenemos códigos…pero nadie sabría qué hacer si mañana pasa algo serio”.
Esa frase nos marcó.
Porque el problema no era la normativa.
Era la forma en la que las empresas están gobernando su cumplimiento.
Y por eso nace ACATIA.
ACATIA, la consultoría de compliance internacional que integra los sistemas de compliance en tu ADN Corporativo.
El problema es que muchos sistemas de compliance parecen funcionar hasta que...
Lo que hacemos diferente
En ACATIA, no creamos estructuras decorativas.
Creamos sistemas vivos, eficaces, integrados en los procesos corporativos y adaptados a tu realidad.
Diagnóstico integral
Tecnología propia con inteligencia artificial
Diagnóstico realista y sin adornos
Formación adaptada, práctica y medible
Diseño de políticas y controles sólidos
Mapeo de riesgos y reporting operativo
¿A quién ayudamos?
Trabajamos con:
Estructuras corporativas complejas
Grupos multinacionales con riesgos globales y locales.
Operaciones sin margen de error
Sectores altamente regulados donde el margen de error es cero.
Compliance más allá de lo básico
Comités de compliance que necesitan ir más allá del PowerPoint.
Tecnología de vanguardia que simplifica
Equipos que necesitan tecnología que les ayude, no que les sobrecargue.
Si tu organización ya no puede permitirse un sistema que solo “parece” funcionar… probablemente nos necesites.
¿Qué consigues con nosotros?
Contratar una consultoría de compliance no es solo cumplir un requisito legal. Es construir una ventaja competitiva: las empresas con sistemas de cumplimiento normativo sólidos acceden mejor a financiación, ganan licitaciones con mayor facilidad y generan más confianza en inversores, clientes y socios. Esto es lo que consigues trabajando con Acatia:
Un sistema que previene, detecta y responde
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No un manual de procedimientos. Un sistema activo que identifica riesgos antes de que escalen, detecta señales de incumplimiento en tiempo real y tiene protocolos claros de respuesta para cuando algo falla.
Controles claros y auditables
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Cada control documentado, cada evidencia accesible. Cuando llegue una auditoría o un requerimiento regulatorio, tu organización tendrá respuestas, no excusas.
Menos riesgo legal y reputacional
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Un programa de compliance bien implantado puede eximir o atenuar la responsabilidad legal de tu empresa, conforme al marco normativo vigente en cada país donde operas. Pero más allá del riesgo legal, protege lo que más cuesta reconstruir: la reputación y la imagen.
Una cultura ética integrada
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El cumplimiento normativo que funciona no vive en los documentos, vive en las personas. Formamos a tus equipos para que el compliance sea un hábito, no una obligación.
Un equipo externo que sí conoce tu realidad
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No llegamos con plantillas genéricas. Antes de proponer nada, entendemos tu sector, tu estructura y tus riesgos reales. La consultoría de compliance que diseñamos es tuya, no de nadie más.
Tecnología que no solo cumple, sino que optimiza
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Nuestra plataforma propia con inteligencia artificial automatiza el seguimiento de controles, el reporting y la actualización normativa. Menos tiempo gestionando el sistema, más tiempo usándolo.
International compliance
Actualmente operamos desde España, Portugal, Ecuador y México. Además, contamos con alianzas locales que nos permiten ofrecer nuestros servicios de una forma eficaz en Iberoamérica.
C/ Carpinteros 12, 1º, Of. S1, Villaviciosa de Odón – Madrid. Teléfono: +034 91 197 10 17.
Rua D. João V, nº 2 – 5º Dto 1250-090 Lisboa. Teléfono: +351 21 240 9961.
Direccion Acatia: Avenida 12 de Octubre N2648 y Abraham Lincoln; Edificio Mirage, oficina 5B – QUITO. Teléfono: +593 99 770 4668.
Nos estamos trasladando. En breve confirmamos dirección.Consultoría de compliance: ¿Sabes todo lo que puede hacer por tu negocio?
La consultoría de compliance es el servicio especializado que diseña, implanta y mantiene sistemas de cumplimiento normativo adaptados a la estructura, el sector y los riesgos reales de cada organización. No es un documento que se archiva. Es un sistema vivo que protege a tu empresa frente a responsabilidades penales, sanciones regulatorias y daños reputacionales antes de que ocurran.
¿Qué incluye una consultoría de compliance?
Diagnóstico de riesgos, diseño de políticas y protocolos, Canal de Denuncias, formación y mucho más: en Acatia acompañamos a tu empresa en cada fase del cumplimiento normativo. Nuestro equipo de especialistas se apoya en tecnología propia y en IA para convertir el compliance en un sistema vivo, auditable y medible en tiempo real, sin perder nunca el criterio humano que cada decisión requiere.
¿Qué empresas necesitan contratar una consultoría de compliance?
Protegemos a organizaciones con riesgos penales o alta regulación. Expertos en estructuras complejas y multinacionales que necesitan un modelo de cumplimiento avanzado y estratégico.
Desde la reforma del Código Penal de 2010, las empresas españolas pueden ser penalmente responsables por delitos cometidos en su seno. Un programa de compliance bien diseñado, conforme al artículo 31 bis y a la norma UNE 19601, es la herramienta jurídica que permite eximir o atenuar esa responsabilidad. Pero más allá del riesgo penal, es la forma de que tu organización funcione como debe: con controles claros, procesos auditables y una cultura ética que no dependa de la buena voluntad de las personas. De una defensa penal a una obligación de gobernanza. Y ahora, a la IA. Quince años, tres marcos mentales distintos. Saber en cuál está su organización es el primer paso para gestionarlo con inteligencia.
De una defensa penal a una obligación de gobernanza. Y ahora, a la IA.
1 · El origen Un artículo. Una defensa.
La responsabilidad penal de la persona jurídica fue el detonante en toda Iberia e Iberoamérica: un escudo, defensivo, para limitar la exposición de la compañía.
Tener políticas documentadas y un código ético bastaba para aparentar cumplimiento ante un tribunal. El enfoque era reactivo y la reputación se gestionaba como contención de daño, no como estrategia.
2 · El marco de hoy Un horizonte entero. Una obligación de gobernanza. Extraterritorial.
CSRD · CSDDD · NIS2 · DORA · Directiva de protección al denunciante, y su réplica en cada jurisdicción donde opera la cadena de valor.
Marcos distintos que apuntan al mismo norte: transparencia, trazabilidad y responsabilidad
demostrable.
El compliance dejó de ser defensa penal para convertirse en gobernanza del valor.
3 · Lo que ya viene La IA, dentro del perímetro.
El AI Act europeo y la ISO 42001 convierten los sistemas de decisión automatizada en objeto de compliance.
Inventario de modelos, evaluación de riesgo,
supervisión humana y evidencia de todo ello.
Quien no tenga gobernado el dato difícilmente podrá gobernar el algoritmo.
Quince años, tres marcos mentales distintos. Saber en cuál está su organización es el primer paso para gestionarlo con inteligencia.
Cuéntanos tu caso y te diremos si lo que hacemos tiene sentido para ti.
Completa este formulario de contacto y uno de nuestros especialistas se pondrá en contacto contigo.
No todas las empresas necesitan un sistema de compliance integral
Pero si alguna vez te has dicho: